本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年5月13日上午10：30

    2.召开地点：江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：曹克波先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席会议的总体情况：

    股东(代理)3人、代表股份124018325股,占公司有表决权总股份的40.13％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)2人、代表股份2350股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.001％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)通过《2006年度报告正文及摘要》

    1、总的表决情况：

    同意124018325股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意2350股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：通过

    (二)通过公司《2006年度董事会工作报告》

    1、总的表决情况：

    同意124018325股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意2350股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：通过

    (三)通过公司《2006年度财务决算报告》

    1、总的表决情况：

    同意124018325股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意2350股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：通过

    (四)通过公司《2006年度利润分配及公积金转增股本》的议案

    2006年度公司实现净利润36291255.75元,提取10%法定盈余公积金7022595.46元(含子公司),加年初未分配利润57429388.97元,本次可供股东分配利润93720644.72元,以2006年末总股本309043600股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元现金股利(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。2006年度公司不送红股、资本公积金不转增股本。

    1、总的表决情况：

    同意124018325股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意2350股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：通过

    (五)审议通过公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案

    1、总的表决情况：

    同意124018325股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意2350股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：通过

    (六)审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案

    1、总的表决情况：

    同意124018325股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意2350股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：通过

    (七)审议通过了日常关联交易的议案

    1、总的表决情况：

    同意2350股,占出席会议有表决权股份的100％,反对0股,弃权0股(关联股东江阴模塑集团有限公司回避了表决)。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意2350股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：通过

    (八)审议通过分别为本公司控股子公司提供担保的议案

    1、总的表决情况：

    同意124018325股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意2350股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    社会公众股股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：通过

    内容详见2007年4月21日证券时报《江南模塑科技股份有限公司对外担保公告》。

    (九)审议通过《公司关于执行新会计准则的议案》

    1、总的表决情况：

    同意124018325股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意2350股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：通过

    (十)审议通过公司下属子公司武汉名杰与国际贸易公司代理进口业务的议案；

    1、总的表决情况：

    同意2350股,占出席会议有表决权股份的100％,反对0股,弃权0股(关联股东江阴模塑集团有限公司回避了表决),详见2007年4月21日证券时报上《江南模塑科技股份有限公司董事会关联交易公告》。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意2350股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2.律师姓名：潘岩平律师

    3.结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

    特此公告。

    江南模塑科技股份有限公司

    董事会

    2007年5月15日