江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于二 00一年三月二十六日在江南商务大厦6楼会议室召开,会议应到董事7人 ,实到董事6 人,公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集符合《公司法》、 《 证券法》及公司章程的规定。会议由董事长曹明芳先生主持, 会议审议并一致通过 了如下决议：

    一、审议通过了公司向江阴模塑集团有限公司、江南庆玛曼模塑有限公司收购 资产的议案。

    根据公司与江阴模塑集团有限公司(以下简称集团公司)、江南庆玛曼模塑有限 公司(以下简称庆玛曼)签署的《资产购买协议》和《设备购买协议》, 公司将向集 团公司收购与公司生产经营相关的房屋建筑物(包括生产车间、仓库、开发大楼等), 进一步保证公司资产的独立完整性,同时减少公司与集团公司的关联交易； 向庆玛 曼收购部分机器设备(包括注塑机及其他辅助设备),增加公司的注塑能力,降低公司 对外购买注塑件成本,提高注塑件的质量,减少公司的关联交易。

    公司董事会经过慎重研究, 同意以经确认的评估资产净值为交易价格向集团公 司购买与生产经营相关的房屋建筑物( 经江苏公证会计师事务所有限公司评估资产 净值为人民币47,591,339元),向庆玛曼购买部分机器设备( 经江苏公证会计师事务 所有限公司评估资产净值为人民币85,725,854元),共计人民币133,317,193元。

    本次关联交易需经股东大会审议批准后方可实施, 有关资产收购的具体内容参 见《江南模塑科技股份有限公司关联交易的公告》,公司董事会认为,此次资产收购 的实施,将进一步增强公司的盈利能力,有利于公司主营业务的长远发展, 符合公司 全体股东的利益。

    本次资产收购涉及公司控股股东江阴模塑集团有限公司及其控股子公司江南庆 玛曼模塑有限公司,构成关联交易,公司董事会就本议案表决时, 关联董事依法予以 了回避。

    二、审议通过了公司关于部分董事变更的议案。(附候选董事名单、简历)

    与会董事一致同意周龙建先生、朱晓东先生、许剑先生辞去董事职务的请求, 并一致通过范从来先生、朱晓华先生、姚伟先生作为公司新增董事的议案。

    三、召开公司股东大会的日期及议程等有关事宜另行公告。

    以上一、二项预案须提交本公司股东大会审议通过, 股东大会的日期及议程等 有关事宜另行公告。

    特此公告。

    候选董事简历：

    范从来：男,39岁,经济学博士,国务院政府特殊津贴专家。 现任南京大学商学 院经济学系主任、教授、博士生导师,江苏省投资学会副会长。 曾荣获江苏省优秀 青年骨干教师、江苏省高校优秀研究生导师、江苏青年科学家等称号, 科研成果曾 多次获得国家和地方有关奖项。

    朱晓华：男,31岁,电力工程、工业企业管理双学士,工程师,历任江苏省电力工 业局设计工程师,江南模塑科技股份有限公司质保部经理、商务部经理,现任江南模 塑科技股份有限公司总经理助理兼商务部经理。

    姚伟：男,29岁,本科学历,曾赴德接受技术培训。 历任江南庆玛曼模塑有限公 司办公室主任,江南模塑科技股份有限公司制造部经理,现任江南模塑科技股份有限 公司总经理助理、江南模塑科技股份有限公司汽车饰件分公司总经理。