本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别             按产品或劳务等进一步划分                             关联人               预计总金额                占同类交易的比例  去年的总金额
    采购产成品                             模具、检具           江阴万奇内饰系统有限公司   不超过1800万元   总计不超过2000万元          61.75％    2062.22万元
    接受关联人提供的劳务               检测费、修理费           江阴万奇内饰系统有限公司    不超过200万元                                4.02％     134.52万元
    采购产成品及劳务       模具、检具、修理费、房租费   江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司   不超过3000万元                               34.23％    1143.07万元

    二、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况

    ①关联方：江阴万奇内饰系统有限公司(以下简称“万奇公司”)

    法定代表人：曹明芳

    注册资本：540 万美元

    注册地址：江阴市经济开发区高新园区

    成立时间：2003 年9 月26 日

    主营业务：开发、生产注塑模具、工装检具及汽车内饰零配件、总成和系统、汽车组合仪表，销售自产产品并提供相关的技术服务。

    ②关联方：江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司(以下简称“太仓电镀”)

    法定代表人：黄耀明

    注册资本：100 万元人民币

    注册地址：太仓市璜泾镇万新村

    成立时间：1997 年1 月8 日

    主营业务：生产、加工、销售电镀、注塑件。

    2、与本公司的关联关系

    ①本公司控股母公司江阴模塑集团有限公司持有“万奇公司”50％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形，“万奇公司”与本公司存在关联关系。

    ②本公司控股母公司江阴模塑集团有限公司持有“太仓电镀”51％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形，“太仓电镀”与本公司存在关联关系。

    3、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

    与各关联人进行的各类日常关联交易总额分别不超过三千万元。

    4、履约能力分析：该关联方技术力量雄厚，信誉良好。

    三、定价政策和定价依据

    本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、公司与关联人之间的关联交易主要出于降低公司成本，提高公司竞争能力的目的。

    2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，亦不会损害其他股东的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

    3、公司关联交易量比较小，不会影响公司的独立性，对公司的发展会起到一定的促进作用，对公司整体经营及财务状况不会产生大的影响。

    五、审议程序

    1、本次关联交易无须经有关部门批准。

    2、独立董事发表的独立意见：

    公司与江阴万奇系统有限公司发生的关联交易是为了降低公司成本，提高公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，该关联交易是必要和可行的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

    六、关联交易协议签署情况公司将根据经营中具体的购销业务与“万奇公司”签署单项订单合同。

    七、其他相关说明

    独立董事独立意见

    特此公告。

    

江南模塑科技股份有限公司

    董事会

    2006年4月15日