本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江南模塑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十四次会议通知已于2005年8月8日以书面形式发出,会议于2005年8月18日上午在公司商务大厦六楼会议室召开,应到董事6人,实到董事6人,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陶炜先生主持,会议认真审议并一致通过以下议案:
    审议通过《江南模塑科技股份有限公司2005年中期报告正文及摘要》的议案(同意本议案的6票,反对0票,弃权0票)。
    特此公告。
    
江南模塑科技股份有限公司    董 事 会
    2005年8月20日