根据公司章程和二届二十三次董事会议决议,现将召开2003年第一次临时股东大会的有关事项公告如下:
一、会议时间:2003年2月16日(星期日)上午10时。
二、会议地点:佳木斯市光复路306号,佳木斯造纸股份有限公司办公楼701会议室。
三、会议议题:
1.审议改聘会计师事务所的议案;
2.审议修改公司章程部分条款的议案;
3.审议调整独立董事津贴的议案。
四、出席会议办法:
1.凡于2003年2月11日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
2.符合条件的股东请于2003年2月14日至2月15日持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书、法人单位证明,到本公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
3.会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
五、登记地点:佳木斯造纸股份有限公司老办公楼321证券部。
联系电话:0454-8375070
邮政编码:154005
传 真:0454-8376226
联 系 人:罗 陈 孟宪有
特此公告。
佳木斯造纸股份有限公司董事会
2003年1月13日
附:
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席佳木斯造纸股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托日期: