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证券代码:000699 证券简称:*ST佳纸 项目:公司公告

佳木斯造纸股份有限公司2000年度股东大会决议公告
2001-05-19 打印

    佳木斯造纸股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18日上午在公司701会 议室召开,会议由董事长王永权主持,出席会议的股东及委托代理人17人, 持有和代 表股份113941015股,占公司总股本的50.09%,会议符合《公司法》及本公司章程的 有关规定。会议以记名投票逐项表决方式审议通过了如下决议:

    一、审议通过公司《2000年度董事会工作报告》

    赞成票113941015股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%,0股反对,0 股 弃权。

    二、审议通过公司《2000年监事会工作报告》

    赞成票113941015股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%,0股反对,0 股 弃权。

    三、审议通过公司《2000年度财务决算报告》

    赞成票113941015股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%,0股反对,0 股 弃权。

    四、审议通过公司《2000年度利润分配方案》

    赞成票111341015股,占出席会议股东所持表决权股份数的97.7%,2600000股反 对,0股弃权。

    经利安达信隆有限责任会计师事务所审计 , 2000 年度 , 公司实现净利润- 43611813.91元,加年初未分配利润69507013.68元,本年度可供股东分配利润合计为 25895199.77元,累计资本公积金227547946.68元。鉴于公司目前现状, 为保证公司 生产经营持续发展,决定公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过公司《2000年度报告》

    赞成票113941015股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%,0股反对,0 股 弃权。

    特此公告

    

佳木斯造纸股份有限公司董事会

    二00一年五月十九日





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