佳木斯造纸股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18日上午在公司701会 议室召开,会议由董事长王永权主持,出席会议的股东及委托代理人17人, 持有和代 表股份113941015股,占公司总股本的50.09%,会议符合《公司法》及本公司章程的 有关规定。会议以记名投票逐项表决方式审议通过了如下决议:
一、审议通过公司《2000年度董事会工作报告》
赞成票113941015股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%,0股反对,0 股 弃权。
二、审议通过公司《2000年监事会工作报告》
赞成票113941015股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%,0股反对,0 股 弃权。
三、审议通过公司《2000年度财务决算报告》
赞成票113941015股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%,0股反对,0 股 弃权。
四、审议通过公司《2000年度利润分配方案》
赞成票111341015股,占出席会议股东所持表决权股份数的97.7%,2600000股反 对,0股弃权。
经利安达信隆有限责任会计师事务所审计 , 2000 年度 , 公司实现净利润- 43611813.91元,加年初未分配利润69507013.68元,本年度可供股东分配利润合计为 25895199.77元,累计资本公积金227547946.68元。鉴于公司目前现状, 为保证公司 生产经营持续发展,决定公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过公司《2000年度报告》
赞成票113941015股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%,0股反对,0 股 弃权。
特此公告
佳木斯造纸股份有限公司董事会
二00一年五月十九日