本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    沈阳化工股份有限公司2004年第2次临时会议于2005年1月29日上午9：00在本公司五楼会议室召开，出席会议的股东共计1人，代表公司股份197,110,560股，占公司股份总数的46.66%；本次股东大会无流通股股东参加。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事长王大壮主持，公司部分董事列席会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，并当场公布表决结果。

    会议以特别表决方式审议通过了《关于修订公司章程的议案》，议案具体内容详见本公司于2004年12月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2004-020）。

    同意197,110,560股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%，

    三、律师见证情况

    北京昂道律师事务所李哲律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开以及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

    四、备查文件目录

    1.公司股东大会2004年第2次临时会议决议；

    2.北京昂道律师事务所出具的法律意见书。