本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第三届董事会第十二次会议于2004年12月27日以电话方式发出会议通知，并于2004年12月28日在公司会议室召开，应到董事9名，实到6名，副董事长朱若蘅因个人原因缺席会议，独立董事马疆因已向本公司递交辞呈缺席会议，独立董事史德刚因交通不便缺席会议。本次会议除会议通知时间晚于公司章程的规定外，符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过以下议案：

    一、关于修订公司章程的议案

    原第六十九条：……。董事会、监事会、单独持有公司发行在外有表决权股份总数5%以上的股东可以提名董事、监事候选人。……

    拟修改为：……。董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数10%以上的股东可以提名董事、监事候选人。……

    本议案表决时获得同意6票，反对0票，弃权0票。

    二、关于公司股东大会召开二○○四年第二次会议的议案

    根据公司章程的有关规定，公司董事会决定召开股东大会2004年第2次会议，会议议程为：审议关于修订公司章程的议案。

    本议案表决时获得同意6票，反对0票，弃权0票。