本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,公司董事会召集并定于2005年1月29日上午9时在公司办公楼5楼会议室召开股东大会2004年第2次临时会议。
    二、会议审议事项
    审议《关于修订公司章程的议案》。
    三、会议出席对象
    1.股权登记日为2005年1月21日。在该股权登记日持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东;
    2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
    3.本公司邀请的其他人员。
    四、会议登记方法
    1.登记时间:2005年1月24日至25日8时至16时
    2.登记地点:公司证券办公室
    3.登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。
    4.登记手续:
    ①法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
    ②个人持有股份,请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
    ③授权委托书格式参见附件,剪报、复印或自制均有效。
    五、其他事项
    1.联系方式:
    地址:辽宁省沈阳市铁西区卫工北街46号(110026)
    沈阳化工股份有限公司证券办公室
    联系人:胡显铎
    电话:024-25553506
    传真:024-25553060
    2.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    
沈阳化工股份有限公司    董 事 会
    二○○四年十二月三十日
    附件:授权委托书
    现授权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表(本人/本公司)出席沈阳化工股份有限公司股东大会2004年第2次临时会议,并代为行使股东权利。
    委托人姓名: 身份证号码:
    证券帐号: 持股数:
    被委托人姓名: 身份证号码:
    委托权限:(委托人的表决意见或授权表决范围)
    委托人:(签字) 委托日期: