本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第三届董事会第九次会议于2004年7月8日召开。应到董事9名,实到8名,独立董事史德刚缺席会议。会议由副董事长朱若蘅主持,审议通过了《关于调整公司董事长的议案》:
    鉴于公司董事长何献俊工作变动,已不能正常履行职责,公司董事会选举公司董事王大壮为公司新任董事长,任期至本届期满。
    
沈阳化工股份有限公司    董事会
    二○○四年七月九日