本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第三届董事会第六次会议于2004年6月7日在公司会议室召开。应到董事9名,实到7名,董事长何献俊、董事黄光璞缺席会议。会议由副董事长梁会山主持,审议并形成如下决议:
    一、通过《关于更换董事的议案》:
    鉴于公司董事长何献俊工作变动,经公司股东沈阳化工集团有限公司提名,公司董事会审查后同意王大壮为董事候选人,提请公司股东大会审议通过。
    独立董事在审议该议案时,均发表了“同意”的意见。
    二、通过《关于召开公司股东大会二○○四年第一次临时会议的议案》:
    根据《公司章程》的有关规定,公司董事会决定召开公司股东大会二○○四年第一次临时会议,会议议程为:审议《关于更换董事的议案》。
    
沈阳化工股份有限公司董事会    二○○四年六月八日