本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事会定于2004年7月8日上午9时在公司办公楼5楼会议室召开股东大会2004年第1次临时会议。

    二、会议审议事项

    审议《关于更换董事的议案》（董事候选人简历见附件1）。

    三、会议出席对象

    1.股权登记日为2004年6月28日。在该股权登记日持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

    2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

    3.本公司邀请的其他人员。

    四、会议登记方法

    1.登记时间：2004年7月1日至2日8时至16时

    2.登记地点：公司证券办公室

    3.登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

    4.登记手续：

    ①法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

    ②个人持有股份，请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

    ③授权委托书格式参见附件2,剪报、复印或自制均有效。

    五、其他事项

    1.联系方式：

    地址：辽宁省沈阳市铁西区卫工北街46号（110026）

    沈阳化工股份有限公司证券办公室

    联系人：胡显铎

    电话：024-25553506

    传真：024-25553060

    2.会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    附件1：董事候选人简历

    王大壮，男，41岁，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任沈阳工业橡胶制品厂厂长，沈阳胶管总厂厂长兼党委书记，沈阳化工集团有限公司经济运行部部长、常务副总经理、总经理。现任沈阳化工集团有限公司总经理兼党委书记。

    附件2：授权委托书

    现授权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表（本人/本公司）出席沈阳化工股份有限公司股东大会2004年第1次临时会议，并代为行使股东权利。

    委托人姓名： 身份证号码：

    证券帐号： 持股数：

    被委托人姓名： 身份证号码：

    委托权限：（委托人的表决意见或授权表决范围）

    委托人：（签字） 委托日期：