沈阳化工股份有限公司2000年第4次董事会会议于2000年12月12 日上午在公司 会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,监事会全体成员列席会议。会议由董事长 马文忠主持。

    为了规范公司运作,加快公司改革步伐,贯彻领导班子“四化”方针, 公司董事 会讨论并通过了如下决议：

    一、通过关于调整公司董事长、副董事长的决议：

    同意马文忠先生辞去公司董事长职务、李嘉斌先生辞去公司副董事长职务的辞 职申请。并经全体董事会成员选举,决定由公司董事梁会山先生担任公司董事长,任 期至本届董事会期满。

    二、通过关于调整公司部分高级职员的决议

    同意梁会山先生辞去公司总经理职务、赵美智女士辞去公司董事会秘书职务的 辞职申请,并经董事会讨论决定：聘任朱军先生为公司总经理、 聘任梁会山先生为 公司常务副总经理、聘任孙家庆先生为公司董事会秘书。以上高级职员任期至本届 期满。

    三、通过关于调整受让东宇药业、东宇房产股权比例的决议

    本公司受让沈阳东宇企业集团有限公司(以下简称“东宇集团”)持有的沈阳东 宇药业有限公司(以下简称“东宇药业”)和沈阳东宇房产开发有限公司( 以下简称 “东宇房产”)全部股权事项已经本公司2000年9月29日召开的2000年临时股东大会 批准。但为了理顺产权关系,使东宇药业、 东宇房产在被本公司收购后继续拥有法 人资格,并符合有限责任公司变更登记的有关规定,保证本公司的权益不受影响, 根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定,在与东宇集团协商后,经公司董事会研究 决定,同意对受让东宇药业、东宇房产的股权比例进行调整,即：同意东宇集团分别 在东宇药业、东宇房产中保留1％的股权。调整后,东宇药业和东宇房产两公司的股 权结构为：(1)东宇药业股权结构：本公司持有99％股权,东宇集团持有1％股权； (2)东宇房产股权结构：本公司持有99％股权,东宇集团持有1％股权。

    附工作简历：

    梁会山先生,1945年5月出生,汉族,大学本科学历,高级经济师。 历任本公司车 间主任、党委副书记、生产部长、总经理等职。

    朱军先生,1965年4月出生,汉族,大学本科学历。历任沈阳市财政局工业企业专 管员、团委书记,沈阳大通实业公司副总经理,辽宁经贸科企总公司总经理助理, 沈 阳东宇药业有限公司总经理等职。

    孙家庆先生,1965年1月出生,汉族,工学硕士,高级经济师。 历任辽宁省计委农 业资源数据库工程师,中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司投资项目经理、 计财 处处长助理、企业发展研究处副处长、董事会秘书等职。