本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沈阳化工股份有限公司2002年第7次董事会会议于2002年12月6日在公司会议室召开。应到董事9人，实到7人，董事赵美智、朱军未出席会议。会议由董事长何克新主持，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

    董事会批准孙家庆先生辞去董事会秘书的辞职申请。经公司董事长提名，董事会聘任杨志国先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满。同时，董事会委任胡显铎先生为证券事务代表。

    附：董事会秘书简历

    杨志国，男，44岁，大学学历，中共党员，高级政工师，现任沈阳化工股份有限公司总经理办公室主任、高级职员。曾任沈阳化工股份有限公司团委书记、劳动人事处长、证券事务代表等职。