沈阳化工股份有限公司董事会：

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，做为独立董事，现对公司2002年第7次董事会会议提出的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表以下独立意见：

    1．公司董事会秘书孙家庆已向董事会递交了辞职申请。

    2．公司董事长提名杨志国先生为董事会秘书，提名程序符合《公司章程》的规定。

    3．根据董事会提供的被提名人简历，被提名人已取得董事会秘书培训证书，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

    综上意见，我们同意公司董事会聘任杨志国先生为董事会秘书。