本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经公司2002年第4次董事会会议审议通过，公司董事会定于2002年7月1 日（星 期一）上午9时在公司办公楼12楼会议室召开2002年第1次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1.关于调整公司部分董事的议案；

    独立董事侯选人简历请见附件1。

    2.关于独立董事年度津贴标准的议案；

    3.关于修改公司章程的议案：

    4.关于选举公司监事的议案；

    监事侯选人简历请见附件2。

    三、会议出席对象

    1.2002年第1次临时股东大会的股权登记日为2002年6月19日。 在该股权登记 日持有本公司股份的股东或其委托代理人可出席本次大会；

    2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

    3.本公司邀请的其他人员。

    四、会议登记方法

    1.登记时间：2002年6月24日至6月26日8时至16时

    2.登记地点：沈阳市铁西区卫工北街46号公司办公楼510室

    3.登记方式：股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、 传 真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

    3.登记手续：

    1法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证、 证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托 人身份证。

    2个人持有股份，请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托， 还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

    3授权委托书格式参见附件3,剪报、复印或自制均有效。

    五、其他

    1.联系方式：

    地址：辽宁省沈阳市铁西区卫工北街46号（110026）

    沈阳化工股份有限公司证券部

    电话：024－25820516－3506

    传真：024－25740956

    联系人：胡显铎

    2.会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    

沈阳化工股份有限公司

    董事会

    二○○二年五月三十一日