沈阳化工股份有限公司(下称本公司)2001年第6次董事会会议于2001年12月 20 日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,由董事长梁会山主持。 会议审议 通过了《关于投资组建沈阳金碧兰化工有限公司的议案》：

    为了实现公司内部资源优化利用，加快公司产品结构调整, 根据《公司章程》 有关条款对董事会的授权,本公司决定以已付设备采购款出资3960万元人民币、 日 本埃申有限公司以外币出资,共同投资组建合资公司——沈阳金碧兰化工有限公司, 建设年产2万吨环氧丙烷和年产2万吨聚醚多元醇项目。合资公司注册资本为6000万 元人民币,本公司占66％,日方占34％。公司董事会责成有关部门按《公司法》等有 关规定规范运作。

    生产环氧丙烷所需的主要原料氯气和丙烯均为本公司产品，可以充分利用公司 的资源优势，实现“油头化尾”的结构调整。该合营项目将利用现有的公用工程， 缩短建设周期,尽快投产,早出效益。该项目的建成将成为公司新的利润增长点。

    本公司与日本埃申有限公司无任何关联关系。