沈阳化工股份有限公司2001年第1次临时股东于2001年11月26日在公司12 层会 议室召开,出席股东及股东代理人共32人,代表股份225279140股,占公司总股份的53. 33%,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长梁会 山主持,会议审议并通过了《关于修改公司2001年度增资配股方案部分内容的议案》 ：

    1、调整配股价格：原配股价格的浮动范围为8－10元, 现配股价格拟定为配股 说明书刊登日（不含刊登日）前的20个交易日公司A 股股票收盘价算术平均价格的 65%－85%,最终发行价格与主承销商协商决定。同意股份225279140股,反对股份0股, 弃权股份0股。同意股份占出席会议总股份的100%。

    2、考虑到配股价格发生变化,本次配股募集资金总量也将发生变化, 公司将依 据有关法律、法规要求,合理使用募集资金。 实际募集资金数额与配股投资项目所 需资金相比如有不足,公司将通过申请银行贷款或自筹解决。

    同意股份225279140股,反对股份0股,弃权股份0股。 同意股份占出席会议总股 份的100%。

    3、进一步明确股东大会对董事会的授权。 在授权董事会全权办理本次配股相 关事宜基础上,授权董事会根据此次配股工作各方面的具体情况办理如下事宜：

    （1）授权董事会根据配股具体情况和有关主管部门的要求确定发行价格；

    （2）授权公司董事会确定本次配股的起止日期；

    （3）授权董事会在配股工作完成后,对《公司章程》有关条款进行修改并办理 公司注册资本变更相关事宜；

    （4）授权董事会办理与本次配股有关的其它事宜。

    同意股份225279140股,反对股份0股,弃权股份0股。 同意股份占出席会议总股 份的100%。