本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第四届监事会第五次会议于2007年5月17日以电话方式发出会议通知,并于2007年5月18日以通讯表决方式召开。应参加监事4名,实到4名。会议由监事白永立主持,审议通过了以下议案：

    一、关于调整监事的议案

    鉴于李忠臣因职务变动,已辞去监事会主席和监事职务,公司监事会提名许卫东为第四届监事会监事侯选人,并提请公司股东大会审议。

    本议案表决时获得同意4票,反对0票,弃权0票。

    二、关于选举监事会主席的议案

    全体监事一致选举白永立为第四届监事会主席,任期至本届期满。

    本议案表决时获得同意4票,反对0票,弃权0票。

    沈阳化工股份有限公司

    监事会

    二○○七年五月十九日

    附件：监事候选人简历

    许卫东,男,1967年生,在职研究生,高级政工师,中共党员。曾任本公司团委干事、组织部组织员、党委办公室秘书、公司办公室副主任等职。现任本公司公司办公室主任。其他情况：①与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；②不持有本公司股份；③没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。