本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳化工股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第八次会议于2007 年4 月26 日以电话方式发出会议通知,并于2007年4 月27 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9 名,实际参加表决董事8 名,董事黄光璞因出差不具备通讯条件,未参与表决,会议由董事长王大壮主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律规章的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于二○○六年日常关联交易的议案

    本议案为关联交易,关联董事王大壮、王德田因在控股股东任职而回避表决。表决时获得同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

    本议案在审议前已获得独立董事事先认可。

    二、关于二○○七年日常关联交易的议案

    本议案为关联交易,关联董事王大壮、王德田因在控股股东任职而回避表决。表决时获得同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

    本议案在审议前已获得独立董事事先认可。

    三、沈阳化工股份有限公司关联交易管理办法本议案表决时获得同意 8 票,反对0 票,弃权0 票。

    沈阳化工股份有限公司

    董事会

    二○○七年五月八日