沈阳化工股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月2日上午9时， 在本公司 办公大楼12楼会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共42人，代表股份总数为 236,397,715股，占公司总股份的55.96％，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议由董事长梁会山先生主持。会议以记名投票方式逐项表决，通过了如下 决议：

    一、普通决议

    (一)审议通过公司2000年度董事会工作报告；

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    (二)审议通过公司2000年度监事会工作报告；

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    (三)审议通过公司2000年度财务决算报告；

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    (四)审议通过公司2000年度利润分配方案；

    以2000年度末总股本422,406,560股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0. 75元(含税)，共计派发现金红利31,680,492.00元。 本年度不进行资本公积金转增 股本。

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    此利润分配方案将自股东大会通过之日起二个月内实施，关于股权登记日及其 他有关事项，公司董事会将另行公告。

    (五)审议通过关于核销住房周转金余额的议案；

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    (六)审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案；

    公司董事会继续聘任华伦会计师事务所有限公司为2001年度财务审计机构。

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    (七)审议通过关于更换部分董事的议案：

    同意李嘉斌、张铁华辞去本公司董事职务，同时选举朱军、刘禹川为本公司新 任董事，任期至本届期满，新任董事简历附后。

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    (八)审议通过公司2001年增资配股方案：

    1、配股比例及配售股份总额：

    以2000年末总股本422,406,560股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配 售新股，共计可配售股份126,721,968股。其中国有股股东可配售62,133,168 股； 社会法人股股东可配售8,428,800股；社会公众股股东可配售56,160,000股。

    经辽宁省财政厅辽财企函字[2001]29号文批复，国家股股东放弃本次应配售的 62,133,168股配股权；社会法人股股东沈阳铁西改造经济技术开发总公司已书面承 诺放弃本次应配售的8,428,800股的配股权。本次实际可配售56,160,000股。

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    2、配股价格及确定依据

    (1)本次配股价格浮动范围为8－10元。

    同意235,320,224股，反对1,077,491股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表 决权股份总数的99.5442％；

    (2)配股价格的确定依据：

    1配股价格不低于公司2000年度财务报告公布的每股净资产；

    2参考本公司股票二级市场价格及市盈率情况；

    3募集资金投资项目的资金需求量；

    4与配股承销商协商一致。

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    3、配股募集资金的用途：

    (1)投资19,800万元组建项目公司，实施沈阳皇姑热电厂二期工程项目；

    同意236,371,631股，反对26,084股，弃权0股，同意股份占出席会议有表决权 股份总数的99.989％；

    (2)建设年增产1万吨环氧树脂技术改造项目；

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    (3)建设年增产1000吨气相法白炭黑技术改造项目；

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    (4)对沈阳东宇房产开发公司增资。

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    4、本次配股决议有效期为2000年度股东大会通过之日起12个月。

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    5、授权董事会办理与本次配股相关的具体事宜

    (1)公司股东大会授权董事会在本次配股募集资金超过项目实际使用资金量时， 用于补充流动资金；如有不足，则由公司自筹解决。

    (2)公司股东大会授权董事会在决议有效期内， 全权办理与本次配股相关具体 事宜，并在配股实施完成以后，根据配股结果修改《公司章程》的相应条款及变更 公司工商登记。

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    上述配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。

    (九)审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    (十)审议通过公司2001年度配股募集资金使用的可行性报告。

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    二、特别决议

    审议通过关于修改《公司章程》的议案；

    原第七十二条修改为：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参 与投票表决，所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告 应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在 征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作 出详细说明。

    董事会应当在决定向股东大会提交有关关联交易提案的同时，通知关联股东不 得参与该项提案的投票表决，并在召开股东大会的公告中明确披露关联股东不参与 该项提案的投票表决。

    同意236,397,715股，反对0股，弃权0股， 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100％；

    沈阳市商贸金融律师事务所王力律师出席了本公司2000年度股东大会，并出具 了《关于沈阳化工股份有限公司2000年度股东大会法律见证书》。

    

沈阳化工股份有限公司

    董事会

    2001年4月3日

    附：新任董事简历：

    朱军，男，1965年4月出生，汉族，大学本科学历。 历任沈阳市财政局工业企 业专管员、团委书记，沈阳大通实业公司副总经理，辽宁经贸科企总公司总经理助 理，沈阳东宇药业有限公司总经理等职，现任沈阳化工股份有限公司总经理。

    刘禹川，男，1957年5月出生，汉族，高级工程师，1988 年毕业于美国俄克拉 荷马洲中部洲立大学，工程应用物理硕士。历任沈阳广播电视大学机电系副主任、 沈阳玛莉蓝国际实业有限公司副总经理等职，现任沈阳东宇房产开发有限公司总经 理。