沈阳化工股份有限公司2001年第2次董事会会议于2001年3月16日在公司办公楼 5楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,董事马文忠、黄光璞因公出缺席会议。 会议由董事长梁会山主持,会议审议并通过了《关于调整公司2000 年度利润分配预 案及延期召开2000年度股东大会的决议》：

    1、2000年度利润分配预案

    公司董事会在2001年第1次董事会会议上提出了2000 年度利润分配预案：拟不 进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。针对上述利润分配预案,近期公司接 到一些股东的反馈意见和建议,公司董事会对此高度重视。经过董事会认真研究,在 不影响公司正常经营的前提下,充分考虑股东意见,决定对公司2000年度利润分配预 案进行调整：

    将原拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本的分配预案, 调整为拟以 2000年度末总股本422,406,560股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0. 75元( 含税),共计派发现金红利31,680,492.00元。

    调整后的2000年度利润分配预案尚须提请公司2000年度股东大会审议。

    2、延期召开2000年度股东大会

    根据《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》中的 有关规定,公司2000年度股东大会顺延至2001年4月2日上午9时召开, 此次股东大会 其他议案内容、股权登记日及其他事项不变。