本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年6月30日（星期四）上午9时

    2.召开地点：公司办公楼5楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ①截止2005年6月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加,并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    ②公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

    ③公司邀请的其他人员。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    ①审议公司2004年度董事会报告；

    ②审议公司2004年度监事会报告；

    ③审议公司2004年度财务决算报告；

    ④审议公司2004年度利润分配预案；

    ⑤审议聘请会计师事务所的议案；

    ⑥关于修订《公司章程》的议案；

    ⑦审议关于更换部分监事的议案。

    2.披 露情况：以上议案的详细内容请查阅2004年4月14日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第五次会议决议公告》和2004年年度报告，监事会候选人简历见本通知附件。

    3.特别强调事项：第⑥项议案需要特别决议通过。

    三、 现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：公司股东可以现场、电话、信函、传真或邮件方式进行登记，但采用除现场以外登记方式的，在出席会议时须提供有效手续原件。

    2.登记时间：2005年6月22日～24日。

    3.登记地点：公司证券办公室。

    4.登记要求：

    ①法人持有股份的，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证；

    ②个人持有股份的，请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供本人授权委托书、受托人身份证。

    四、其他事项

    1.会议联系方式：

    地址：沈阳市铁西区卫工北街46号（110026）

    电话：024-25553506

    传真：024-25553060

    电子信箱：ss000698@126.com

    联系人：胡显铎

    2.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

    五、授权委托书

    如委托代理人出席会议和参加表决，股东本人应当出具授权委托书，委托书至少应当包括以下内容：委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限（委托人对各项表决意见或授权表决范围，以及对临时提案是否具有表决权等）和委托日期。

    

沈阳化工股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年五月二十八日

    附件：监事侯选人简历

    李忠臣，男，38岁，大学学历，学士学位，中共党员，高级工程师。曾任沈阳第四橡胶厂干部、沈阳市石化局主任科员、沈阳化工集团团委书记等职，现任沈阳化工集团有限公司党委工作部部长。