本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第三届监事会第五次会议于2005年4月10日在公司5楼会议室召开。应到监事5名，实到3名。会议由监事会主席王玉环主持。会议审议通过以下议案：

    一、2004年度监事会工作报告；

    二、2004年度财务决算报告；

    三、关于会计估计变更的议案：

    公司董事会同意公司自2005年1月1日起，将固定资产提取折旧所扣减固定资产残值比例由原来的3%统一调整为5%。此次会计估计变更符合国家有关规定，监事会同意董事会形成的有关决议。

    四、关于日常关联交易的议案：

    公司监事会认为，公司董事会审议通过的《关于日常关联交易的议案》，符合公司的实际情况，涉及的关联交易是本公司常年固定性支出，对本公司利润无重大影响，没有损害公司和股东利益。

    五、关于债务重组的议案：

    公司监事会认为，公司董事会审议通过的《关于债务重组的议案》，可以理顺历史原因形成的债务关系，有利于解决控股股东不合理资金占用，没有损害公司和股东利益，董事会的表决程序符合《公司章程》的有关规定。

    六、关于调整部分监事的议案：

    鉴于公司原股东沈阳铁西改造经济技术开发总公司的股权已全部被拍卖，其派出监事马秀香已不能履行监事职责，公司监事会向股东大会建议予以撤换。经公司股东沈阳化工集团有限公司提名，公司监事会同意李忠臣为公司第三届监事会监事侯选人。

    七、2004年年度报告。

    以上第一、六项决议尚需提请公司股东大会2004年度会议审议通过。