每日必读本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年6月28日上午9时；
2、召集人：公司董事会；
3、会议地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室；
4、会议召开方式：现场表决。
二、会议审议事项
1、董事会2004年度工作报告；
2、监事会2004年度工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配方案；
经岳华会计师事务所有限责任公司审计，2004年度母公司实现净利润2,603,517.27元，根据《公司章程》，对利润进行以下分配：
母公司本期实现净利润2,603,517.27元，计提10%的法定盈余公积260,351.73元，计提10%的法定公益金260,351.73元，计提15%的任意盈余公积390,527.59元，加上年初未分配利润183,648,868.77元，未分配利润185,341,154.99元。
鉴于公司2005年产销量仍将继续增加，相应的流动资金需求也加大，因此董事会提议本年度不向股东分配股利，未分配利润补充公司的流动资金。
5、关于追认公司2004年与陕西同辉国际贸易有限公司发生的关联交易的议案；
6、关于公司与陕西同辉国际贸易有限公司签订的关联交易合同的议案；
上述第5、6项议案具体内容见公司于2005年3月26日在《中国证券报》和《证券时报》刊登的《关于追认公司2004年与陕西同辉国际贸易有限公司发生的关联交易的公告》和《日常关联交易公告》。
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、《关联交易实施细则》；
上述第7、8、9项议案的具体内容见指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
10、关于聘请会计师事务所的议案。
提议继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用。
三、会议出席对象
1、 公司董事、监事和高级管理人员；
2、2005年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
四、会议登记方法
1、登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡；法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及营业执照复印件；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及授权委托书。
2、登记时间：2005年6月27日
3、登记地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司证券部
五、其他
1、会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
2、联系人：赵兵
3、联系电话：0910-3628567
传真：0910-3628885
咸阳偏转股份有限公司董事会
二○○五年四月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席咸阳偏转股份有限公司200
4年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
表决指示如下：
1、董事会2004年度工作报告； 同意□ 反对□ 弃权□
2、监事会2004年度工作报告； 同意□ 反对□ 弃权□
3、公司2004年度财务决算报告； 同意□ 反对□ 弃权□
4、公司2004年度利润分配方案； 同意□ 反对□ 弃权□
5、关于追认公司2004年与陕西同辉国 同意□ 反对□ 弃权□
际贸易有限公司发生的关联交易的议案；
6、关于公司与陕西同辉国际贸易有限公司签 同意□ 反对□ 弃权□
订的关联交易合同的议案；
7、关于修改公司章程的议案； 同意□ 反对□ 弃权□
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案； 同意□ 反对□ 弃权□
9、《关联交易实施细则》； 同意□ 反对□ 弃权□
10、关于聘请会计师事务所的议案。 同意□ 反对□ 弃权□
委托人股东帐号： 代理人签名：
代理人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
注：委托人应在授权书相应的方框内划"√"
