本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    咸阳偏转股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2005年4月18日上午8:30在公司会议室召开,会议通知于2005年4月7日以书面形式发出,会议应到董事九人,实到董事九人,公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长池维怀先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,通过了以下议案:
    一、批准公司2005年第一季度报告。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    二、批准关于召开公司2004年度股东大会的议案。
    决定于2005年6月28日召开公司2004年度股东大会。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    
咸阳偏转股份有限公司董事会    二○○五年四月十八日