本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    咸阳偏转股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年8月11日在公司会议室召开,会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长池维怀先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,通过了公司2004年半年度报告及摘要。
    公司全体独立董事认为:公司2004年半年度报告真实地反映了公司的经营状况。
    
咸阳偏转股份有限公司董事会    二○○四年八月十一日