本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    咸阳偏转股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2003年4月16日在公司会议室召开，会议应到董事八人，实到董事八人，公司监事及高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长池维怀先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、批准公司2003年一季度报告

    二、通过《经济责任制考核办法》

    2003年度实行资产经营责任制的人员包括董事长、总经理、副总经理、总经理助理、总会计师。

    经营者的全部收入分为三个部分，第一部分为基本收入，按月发放；第二部分为风险收入，按季度根据企业经营效果考核发放；第三部分为奖励收入，对超出年度利润计划的部分按一定比例提取，奖励经营者。以利润、回款、产值、期间费用等四项指标，计算公司的综合效益指数完成情况，据此对经营者的收入进行考核。

    综合效益指数＝利润完成率×权数＋回款完成率×权数＋产值完成率×权数＋（2－期间费用比率）×权数

    （注：利润、回款、产值权数值均为0.3,期间费用权数值为0 .1）。

    当综合效益指数小于1时，当季不予兑现，累计到下一季度结算，指标采用本年累计数，到第四季度末仍小于1时，则累计的风险抵押金全部否决。

    企业经营者的奖励收入根据企业年度利润超计划部分提成，提成部分分段计算。年度利润超计划10%以内的，按利润超额部分的10%提取奖励收入，年度利润超计划10%以上的，按年度利润每超过10%，则按利润超额部分增加1%提取奖励收入。

    三、决定投资2000万元用于委托理财，委托期限为十二个月。

    1、概述：

    本公司于2003年4月16日与陕西裕丰投资管理有限公司在咸阳市签署协议，投资2000万元委托该公司进行理财，该委托事项不构成关联交易。

    该事项已经当日本公司三届二十七次董事会审议通过。

    2、陕西裕丰投资管理有限公司介绍：

    该公司成立于1997年6月26日，注册地为西安高新开发区科技路58号，注册资本1000万元人民币，法定代表人齐敏，企业类型为有限责任公司、经营范围为高新技术产业投资、工农业投资、投资策划、企业管理策划、咨询、房地产项目投资及咨询、理财咨询。

    3、投资标的的基本情况：

    该委托理财事项所用资金为公司自有资金。

    4、合同的主要内容：

    公司以2000万元现金委托陕西裕丰投资管理有限公司进行资产管理的期限为十二个月，从本公司将资金划入该公司专用帐户之日起计算。

    5、对公司的影响：

    委托理财可充分利用公司的闲置资金，该事项不会对公司的生产经营造成影响。

    特此公告。

    

咸阳偏转股份有限公司董事会

    二○○三年四月十六日