咸阳偏转股份有限公司第五次股东大会于1997年6月28日上午9：00在公司“职工之家”俱乐部举行。参加投票股东89名，持有股数52,306,775股，占总股本的70．43％。符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议经过审议和投票表决，形成的有关决议如下：

    1、批准了董事会工作报告；

    2、批准了监事会工作报告；

    3、批准了一九九六年度财务决算报告和一九九七年财务预算报告；

    4、批准了一九九六年度利润分配方案；

    1996年度公司实现净利润32,162,333．98元，提取10％的法定公积金3,216,233．40元，提取10％的法定公益金3,216,233．40元，提取5％的任意公积金1,608,116．70元，可分配利润为24,121,750．48元，加上年滚存利润21,179,000．43元，可供股东分配利润45,300,750．91元，由公司新老股东共享。以总股本74,292,500股为基础，按每10股送6股红股的形式分配本年度利润，应付股利共计44,575,500．00元，完成分配后，剩余利润725,250．91元作为未分配利润，留待以后年度进行分配。

    5、批准了国家股股东提议的资本公积金转增股本修正案：

    截止1996年底的资本公积金总额43,086,810．33元中，提取14,858,500元，以总股本74,292,500股为基础，按10：2转增股本，转增后资本公积金余额28,228,310．33元。

    以上送红股及公积金转增股方案须经证券管理部门批准后实施，授权董事会办理有关分红及公积金转增股本事宜。

    6、修正通过了《关于修改公司章程的议案》；

    7、选举了公司第二届董事会董事和监事会股东监事。

    选举陈楷华、李廉洁、张俊杰、胡建安、李海鹰、杨占芳、池维怀为公司第二届董事会董事；

    选举陈金荣、赵娟为公司第二届监事会监事；

    （经公司职工代表选举孙康为公司第二届监事会职工监事）

    特此公告！

    

咸阳偏转股份有限公司

    一九九七年六月二十八日

    附：新当选董事、监事简历

    新选董事简历：

    杨占芳，男，汉族，高中文化，现年47岁，陕西省泾阳县人，1993年从陕西省渭河化肥厂调入本公司，历任公司车队队长，供运科科长，现任本公司副总经理。

    池维怀，男，汉族，大学文化，现年34岁，陕西省彬县人，1987年进入本公司，历任公司车间主任、技术质量部部长、生产管理部部长、一分厂厂长，现任本公司副总经理。

    新当选监事简历：

    赵娟，女，汉族，大学文化，现年25岁，河南省孟津县人，1996年7月毕业于西安交通大学计算机软件专业，同年进入本公司工作。