本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    咸阳偏转股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2002年9月5日在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事五人，董事张广平先生、李宏伟先生分别全权委托董事池维怀先生和李雄鹰先生代为出席并表决，独立董事胡晓先生全权委托独立董事贺力先生代为出席并表决，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长池维怀先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：

    一、同意朱崇会先生辞去公司董事、总经理职务

    二、决定聘任郑毅先生为公司总经理

    三、根据总经理提名，聘任刘宏先生为公司副总经理

    独立董事认为，本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》之规定。同意董事会聘任郑毅先生、刘宏先生为公司高级管理人员，认为以上人员具备担任经理的资格。

    特此公告。

    附：个人简历

    郑毅，男，41岁，大专学历，历任咸阳偏转调度、三车间主任、销售公司经理、制造部副部长、技术质量部部长、烟台大宇电子部品有限公司副总经理、威海高新大宇电子部品有限公司总经理等职，现任咸阳偏转集团公司副总经理。

    刘宏，男，33岁，大专学历，历任咸阳偏转三车间技术员、工段长、二分厂生产科科长、威海高新大宇电子部品有限公司制造部部长、山东烟台大宇电子部品有限公司副总经理等职，现任山东威海正宇电子有限公司总经理。