本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    咸阳偏转股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2002年8月14日在公司会议室召开,会议应到董事九人,实到董事七人,董事张广平先生、马文杰先生因公差,两人均委托董事池维怀先生进行表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长池维怀先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司2002年半年度报告及摘要。
    特此公告。
    
咸阳偏转股份有限公司    董 事 会
    二○○二年八月十四日