本公司董事会于1997年4月25日在公司本部召开，审议通过了如下决议：

    一、1996年度工作报告；

    二、1996年度财务决算和1997年财务预算报告；

    三、1996年度利润分配预案；

    1996年度公司实现净利润32162333.98元，提取10％的法定公积金3216233. 40 元，提取10％的法定公益金3216233.40元，提取5％的任意公积金1608116.70 元， 可分配利润为24121750.48元，加上年滚存利润21179000.43万元，可供股东分配利 润45300750.91元，公司新老股东共享。以总股本74292500万股为基础，按每10 股 送的形式分配本年度利润，应付股利共计44575500.00元，完成分配后， 剩余利润 725250.91元作为未分配利润，留待以后年度进行分配。

    四、通过资本公积金转增股本预案；

    截止1996年度，公司资本公积金总额43086180.33元，拟提29717000.00元，以 总股本74292500万股为基础，按10:4转增股本，实施后，资本公积金金额13369810. 33元。

    以上预案尚需报股东大会审议通过，并经主管机关批准后方可实施。

    五、选举公司第二届董事会董事及监事会监事；

    六、召开第五次股东大会。

    特此公告