本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事会；

    2、会议时间：2002年5月21日上午9：00；

    3、会议地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司九楼会议室；

    4、会议召开方式：现场表决方式。

    二、会议审议事项

    1、董事会2001年度工作报告；

    2、监事会2001年度工作报告；

    3、2001年度财务决算报告；

    4、2001年度利润分配方案；

    5、关于增补李宏伟先生为公司董事的议案；

    6、关于聘请会计师事务所的议案；

    7、 关于公司与陕西同辉国际贸易有限公司签订的《产品销售协议》关联交易 议案。

    以上第1、2、3、4、6项议案和第5项议案分别刊登在2002年4月5日和4月12 日 的《中国证券报》和《证券时报》上。

    三、会议出席对象

    1、 公司董事、监事和高级管理人员；

    2、2002年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 委托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡；法人股东的法定代 表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及营业执照复印件；法人股东 的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及授权委 托书；

    2、登记时间：2002年5月20日；

    3、登记地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司证券部。

    五、其他

    1、会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

    2、联系人：赵兵

    3、联系电话：0910－3320567

    传真：0910－3320666

    六、备查文件

    经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

    

咸阳偏转股份有限公司董事会

    二○○二年四月十八日