经公司董事会决定，公司第五次股东大会定于1997年5月30日下午9：00在公司 “职工之家”俱乐部举行。现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1.审议1996年度董事会工作报告；

    2.审议1996年度财务决算和1997年财务预算报告；

    3.审议1996年度利润分配方案；

    4.审议资本公积金转增股本预案；

    5.审议1996年监事会工作报告；

    6.选举公司第二届董事会董事和监事会监事。

    二、出席会议人员：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止1997年5月23日下午收市， 在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司 股东；

    3.具有上述资格的股东授权委托的代理人。

    三、出席会议登记办法：

    请股东持本人身份证、证券帐户卡或法人单位证明（被授权人持本人身份证、 授权委托书、委托人帐户卡），于1997年5月29日（8：00－17：00）到本公司董事 会秘书处（公司生活区临街办公室）登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    四、其他事项：

    1.会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

    联系人：李海鹰 赵斌

    联系电话：（0910）3320567

    传真：（0910）3320666

    邮编：712021