咸阳偏转股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2001年7月24日8:30 在公 司会议室召开,会议应到董事七人,实到董事五人, 公司全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议由董事长雷奇先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。会议审议通过了：

    一、公司2001年中期报告及中期报告摘要。

    二、《关于2000年度审计报告带说明段的解释》。

    岳华会计师事务所有限责任公司对本公司2000 年度会计报表出具了岳总审字 (2001)第B036号非标准无保留意见审计报告。审计报告说明段全文如下：“此外, 我们注意到纳入合并会计报表范围的子公司包含有经深圳同人会计师事务所审计并 出具无保留意见审计报告的陕西环宇易信软件股份有限公司(筹),该公司(筹)本期 净利润为16,592,294.76元。”

    岳华会计师事务所有限责任公司已于2001年7月9日至12日对环宇软件2000年度 的会计报表进行了审计,认为环宇软件2000年度的会计报表符合《企业会计准则》 和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了环宇软件 2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法 的选用遵循了一贯性原则,并且与2000年末纳入母公司合并会计报表的数据一致。

    三、《关于会计政策、会计估计变更的议案》。

    1、根据财政部发布的财会字[2000]25号《关于印发‘企业会计制度’的通知》 ,公司在以前的四项资产减值准备的基础上,新增固定资产减值准备、在建工程减 值准备、无形资产减值准备、委托贷款减值准备四项减值准备的计提制度。

    2、根据新的会计制度规定和公司实际情况, 决定变更“无形资产——专用技 术”摊销年限,由五年摊销变更为按十年摊销。

    四、决定向招商银行西安分行申请最高限额5000万元人民币贷款,用于补充流 动资金。

    招商银行西安分行已同意向公司提供5000万元人民币贷款授信额度,以支持公 司的发展。

    特此公告。