咸阳偏转股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月20 日上午在公司九楼会 议室召开。大会由董事长雷奇先生主持。

    出席大会的股东及股东代表32人，代表股份140150741股， 占公司股份总数的 64.45％，参加表决的股东及股东代表31人，代表股份140146076股，占公司股份总 数的64.45％。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证，并出具法律意见书。

    大会对列入会议通知的各项工作报告及议案逐项审议并进行投票表决，形成以 下决议：

    一、批准《董事会2000年度工作报告》；

    同意票140146076股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。

    二、批准《2000年度工作报告》；

    同意票140146076股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。

    三、批准《2000年度财务决算报告》；

    同意票140146076股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。

    四、批准《2000年度利润分配方案》；

    公司2000年度实现净利润70,495,253.25元(其中母公司实现净利润70,189,474. 57元)，计提10％的法定盈余公积金7,018,947.46元，计提10％的法定公益金7,018, 947.46元，计提15％的任意盈余公积金10,528，421.19元，加年初未分配利润171 ,422,932.91元，本年度可供股东分配的利润227,574,512.56元。决定以2000年 12 月31日的股本为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税)，共计派发现金21,746 ,170.00元，未分配利润195,299,921.37元结转下年度。

    同意票140146076股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。

    五、批准《关于变更1999年度配股募集资金投向的议案)；

    A.变更项目

    1.终止合资组建咸阳偏转电子技术开发有限公司项目

    同意票140146076股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。

    2.终止向威海大宇电子有限公司增资项目

    同意票140146076股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。

    3.减少15寸彩色显示器用偏转线圈项目投资额

    同意票140146076股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。

    4.减少17寸彩色显示器用偏转线圈项目投资额

    同意票140146076股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。

    B.投资项目

    1.合资组建咸阳威力克能源有限公司

    同意票140146076股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。

    2.投资陕西同辉网络通信有限公司

    同意票140146076股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。

    3.增加33寸、34寸彩色显像管用偏转线圈项目募集资金使用数额

    同意票140146076股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。

    4.将变更募集资金投向后剩余的624.67万元募集资金补充流动资金。

    同意票140146076股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。

    六、批准《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》；

    决定在公司经营范围中增加自营进出口业务，并相应修改公司章程，将章程第 十三条修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：彩色显像管用偏转线圈 及其配套产品及设备、电子系列产品、高科技产品的生产、批发与零售；本企业自 产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零 配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；进料加 工和‘三来一补’业务”。

    同意票140146076股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。

    七、批准《关于聘请会计师事务所的议案》；

    决定继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供财务审计和资产验证 相关业务，聘期一年。

    同意票140146076股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。

    特此公告。

    

咸阳偏转股份有限公司董事会

    　　2001年4月21日