本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2007年6月29日(星期五)上午9时；

    2、召集人：公司董事会；

    3、会议地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室；

    4、会议召开方式：现场表决。

    二、会议审议事项

    1、董事会2006年度工作报告；

    2、监事会2006年度工作报告；

    3、公司2006年度财务决算报告；

    4、公司2006年度利润分配方案；

    5、关于独立董事津贴的议案；

    6、关于聘请会计师事务所的议案；

    7、关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易的议案。

    上述议案具体内容详见2007年3月30日《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、2007年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡；法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及营业执照复印件；法人股东的法定代表人委托代理人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及授权委托书。

    2、登记时间：2007年6月28日

    3、登记地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司证券部

    五、其他

    1、会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

    2、联系人：赵兵

    3、联系电话：029-3362 8567

    传真：029-3362 8885

    咸阳偏转股份有限公司董事会

    二○○七年六月八日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席咸阳偏转股份有限公司2006年年度股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

    表决指示如下：

    1、董事会2006年度工作报告；

    同意□ 反对□ 弃权□

    2、监事会2006年度工作报告；

    同意□ 反对□ 弃权□

    3、公司2006年度财务决算报告；

    同意□ 反对□ 弃权□

    4、公司2006年度利润分配方案；

    同意□ 反对□ 弃权□

    5、关于独立董事津贴的议案；

    同意□ 反对□ 弃权□

    6、关于聘请会计师事务所的议案；

    同意□ 反对□ 弃权□

    7、关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易的议案。

    同意□ 反对□ 弃权□

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托权限： 委托日期：

    注：委托人应在授权书相应的方框内划“√”。