咸阳偏转股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年3月15 日在公司会议 室召开,会议应到董事七人,实到董事六人, 公司全体监事及高级管理人员等列席了 会议。本次会议由董事长雷奇先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议经过表决,通过如下决议：

    1、通过《2000年年度报告》及《2000年年度报告摘要》；

    2、通过《2000年度财务决算报告》；

    3、通过《董事会2000年度工作报告》；

    4、通过2000年度利润分配预案：

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,2000年度母公司实现净利润 70, 189 ,474.57元,合并净利润70,495,253.25,按母公司净利润计提10％的法定盈余公积金 7,018,947.46元,计提10％的法定公益金7,018,947.46元,计提15％的任意盈余公积 金10,528,421.19元,加年初未分配利润171,422,932.91元, 本年度可供股东分配的 利润227,574,512.56元。董事会决定以2000年12月31日的股本为基数, 向全体股东 每10股派发现金1.0元（含税）,共计派发现金21,746,170.00元, 未分配利润 195 ,299,921.37元结转下年度。

    5、通过2001年利润分配政策：

    (1)分配次数：于2001年度结束后分配一次利润；

    (2)分配比例：2001年度实现净利润用于股利分配的比例不少于20％,2000年度 公司未分配利润不分配,留作公司继续发展周转使用；

    (3)分配形式：采用派发现金股利的形式,现金股息占股利分配比例100％。

    以上分配政策在实施时, 须董事会以利润分配预案的形式提交股东大会审议通 过后方可正式实施。

    6、通过《关于变更1999年配股募集资金投向议案》：

    本公司1999年度配股共计募集资金19746.67万元,已于1999年12月 22 日全部 到位。由于市场和情势发生变化,拟变更原定的募集资金投资项目。

    A、拟变更的项目

    (1)合资组建咸阳偏转电子技术开发有限公司项目

    项目概况：本公司与咸阳偏转发展有限责任公司共同出资组建咸阳偏转发展电 子技术开发有限公司。该公司拟定的经营范围为：开发、设计、制造销售彩色显像 管、彩色显示器用偏转线圈和所需的各种模具及专用设备。该公司拟定的注册资本 为4320万元,其中本公司以现金出资3024万元,占70％, 咸阳偏转发展有限责任公司 以现金出资1296万元,占30％。

    变更原因：由于募集资金到位时间比原计划推迟,影响了合资协议的执行,加之 公司经营战略调整,董事会决定终止该项目。 本公司已与咸阳偏转发展有限责任公 司于2001年3月14日签署了《关于终止<合资协议>的协议》。

    (2)向威海大宇电子有限公司增资项目

    项目概况：威海大宇电子有限公司是由本公司和韩国大宇电子株式会社共同出 资设立,注册资本400万美元,双方各占50％,主要生产各种规格的彩色显示器。经该 公司董事会决议,将注册资本增加至3200万美元,由双方共同以现金出资, 其中本公 司以募集资金投入11620万元。

    变更原因：由于韩国大宇集团发生债务危机,导致韩方资金不能到位。2001年2 月1日,威海大宇电子有限公司董事会作出决议,不再增加注册资本。

    (3)减少15寸彩色显示器用偏转线圈项目投资额

    项目概况：15寸彩色显示器用偏转线圈是针对计算机发展需要而开发的新产品。 原计划用募集资金投入1227万元,建成年产60万只的生产能力。截止2000年末,已投 入694万元。

    变更原因：由于目前产品市场需求不足,为了避免资产闲置,董事会决定减少该 项目投资额,尚未投入的533万元,不再投入。如果该产品市场需求扩大时,将用公司 自有资金追加投入。

    (4)减少17寸彩色显示器用偏转线圈项目投资额

    项目概况：17寸彩色显示器用偏转线圈是1998年研制的供中大屏幕显示器使用 的产品。原计划用募集资金投入1966万元,建成年产50万只的生产能力。截止 2000 年末,已投入463万元。

    变更原因：由于目前产品市场需求不足,为了避免资产闲置,董事会决定减少该 项目投资额,尚未投入的1503万元,不再投入。如果该产品市场需求扩大时, 将用公 司自有资金追加投入。

    以上投资项目终止或减少投资后,共余募集资金16611.43万元。

    B、拟投资项目

    (1)合资组建咸阳威力克能源有限公司

    本公司拟与美国VOLTIX TECHNOLOGY公司、香港客香村饭店有限公司共同出资, 在咸阳市组建咸阳威力克能源有限公司,主要生产锂离子电池和锂离子聚合物电池。 该公司投资总额18500万元,注册资本15000万元,其中本公司出资9790万元,占65.27 ％,美国VOLTIX TECHNOLOGY公司以锂离子电池和锂离子聚合物电池的制造技术和工 艺作为出资,作价3750万元,占25％,香港客香村饭店有限公司以外汇出资1460万元, 占9.73％。三方已于2000年11月20日共同签署《合资合同》, 并经陕西省对外贸易 经济合作厅陕外经贸字(2001)015号文批复。

    (2)投资陕西同辉网络通信有限公司

    陕西同辉网络通信有限公司由咸阳偏转集团公司、陕西同辉国际贸易有限公司、 咸阳偏转集团陕西进出口有限公司共同出资设立,注册资本600万元, 主要经营通过 小区楼内的综合布线,构建高速以太网,解决宽带网接入的“最后一公里”问题, 提 供互联网宽带接入服务业务。该公司股东会于2001年3月12日作出决议,同意本公司 以货币方式出资5400万元,使该公司注册资本增至6000万元。增资后,本公司出资占 注册资本的90％。增资的投资将用于建设同辉宽带社区网项目。该项目已经陕西省 发展计划委员会陕计高技[2001]119号文批准。

    (3)增加33寸、34寸彩色显像管用偏转线圈项目募集资金使用数额

    33寸、34寸彩色显像管用偏转线圈主要是为了配套上海永新彩管和深圳赛格日 立彩管而设计的产品,具有一定的技术领先性。该项目总投资额5261万元,其中固定 资产投资1925万元,建成后形成年产120万只的生产能力。原计划利用募集资金投入 1128.24万元。截止2000年末,实际已投入1290万元。董事会决定, 将该项目的募集 资金使用数额增加796.76万元,即该项目的固定资产投资1925 万元全部用募集资金 投入。

    (4)将变更募集资金投向后剩余的624.67万元募集资金补充流动资金。

    7、通过核销存货跌价准备议案：

    决定将以前年度已做销售处理的部分积压材料及产品所形成的损失5,015,087 .01元核销。

    8、通过增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案：

    经陕西省对外贸易经济合作厅批准([2000]陕外经贸进登字第044号),本公司可 以从事自营进出口业务。董事会决定在公司经营范围中增加自营进出口业务, 并相 应修改公司章程,将章程第十三条修改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是： 彩色显像管用偏转线圈及其配套产品及设备、电子系列产品、高科技产品的生产、 批发与零售；本企业自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪 器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出 口的商品除外）；进料加工和‘三来一补’业务”。

    9、聘任董事会秘书议案：

    鉴于党长水先生职务变动,同意其辞去公司董事会秘书。 决定聘任赵卫军先生 为公司董事会秘书（简介附后）。

    10、决定继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务, 聘期 一年。

    11、决定2001年4月20日召开2000年年度股东大会。

    上述决议中第2、3、4、6、8、10项须提请股东大会逐项表决。

    附：赵卫军先生简历

    赵卫军,男,现年27岁,陕西礼泉人,大学学历,1996年毕业于西安统计学院,同年 进入本公司工作。先后在投资部、财务科工作,现任公司财务科副科长。

    

咸阳偏转股份有限公司董事会

    二○○一年三月十七日