咸阳偏转股份有限公司第三届监事会第三次会议于2001年3月15日在公司召开。 会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会主席王泳耀先生主持。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过讨论,会议形成如下决议:
    1、通过《监事会2000年度工作报告》;
    2、同意公司2000年年度报告和年度报告摘要;
    3、同意董事会拟提交2000年度股东大会审议的《关于变更1999 年度配股募集 资金投向的议案》;
    监事会认为:(1)变更1999年度配股募集资金投向的理由充分;
    (2)变更后拟投资的项目是可行的;
    (3)变更募集资金投向,符合公司全体股东的根本利益;
    (4)本次董事会关于变更募集资金投向的决策程序合法;
    4、同意董事会通过的《关于核销存货跌价准备的议案》。
    监事会认为,公司此次核销程序及核销内容符合公司有关财务会计制度。
    
咸阳偏转股份有限公司监事会    二00一年三月十七日