每日必读本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2006年6月30日上午9时；
2、召集人：公司董事会；
3、会议地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室；
4、会议召开方式：现场表决。
二、会议审议事项
1、董事会2005年度工作报告；
2、监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配方案；
5、关于公司与同辉贸易的关联交易议案；
6、关于公司与虹瑞贸易的关联交易议案；
7、关于公司与德隆泰克的关联交易议案；
8、关于更换会计师事务所的议案；
上述议案具体内容详见2006年3月25日、2005年12月14日和2006年5月31日《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
9、关于修改公司章程的议案；
具体内容见指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
10、关于聘请会计师事务所的议案；
董事会提议聘请万隆会计师事务所有限公司为本公司提供财务审计和资产验证相关业务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用。
11、选举公司第五届董事会董事(采用累积投票制)；
12、选举陈金荣先生为公司第五届监事会股东监事；
13、选举颜正宁女士为公司第五届监事会股东监事；
14、关于独立董事津贴的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、2006年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
四、会议登记方法
1、登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡；法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及营业执照复印件；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及授权委托书。
2、登记时间：2006年6月29日
3、登记地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司证券部
五、其他
1、会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
2、联系人：赵兵
3、联系电话：0910-3628567
传真：0910-3628885
咸阳偏转股份有限公司董事会
二○○六年五月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席咸阳偏转股份有限公司2004年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
表决指示如下：
1、董事会2005年度工作报告；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、监事会2005年度工作报告；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、公司2005年度财务决算报告；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、公司2005年度利润分配方案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、关于公司与同辉贸易的关联交易议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、关于公司与虹瑞贸易的关联交易议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、关于公司与德隆泰克的关联交易议案。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、关于修改公司章程的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、关于更换会计师事务所的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
10、关于聘请会计师事务所的议案。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
11、选举公司第五届董事会董事候选人(采用累积投票制)；
(1) 郑毅
同意 □ 反对 □ 弃权 □
(2)池维怀
同意 □ 反对 □ 弃权 □
(3)李宏伟
同意 □ 反对 □ 弃权 □
(4)赵卫军
同意 □ 反对 □ 弃权 □
(5)张小宁
同意 □ 反对 □ 弃权 □
(6)曹沣
同意 □ 反对 □ 弃权 □
(7)何雁明
同意 □ 反对 □ 弃权 □
(8)马西牛
同意 □ 反对 □ 弃权 □
(9)马广奇
同意 □ 反对 □ 弃权 □
12、选举陈金荣先生为公司第五届监事会股东监事
同意 □ 反对 □ 弃权 □
13、选举颜正宁女士为公司第五届监事会股东监事
同意 □ 反对 □ 弃权 □
14、关于独立董事津贴的议案。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
注：委托人应在授权书相应的方框内划“√”。
