咸阳偏转股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年3月12日以书面形式发出通知，并于2006年3月23日在本公司如期召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李聚龙先生主持，经审议，一致通过如下决议：

    一、通过监事会2005年度工作报告

    1、公司依法运作情况：

    报告期公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，列席了公司历次董事会，对公司股东大会、董事会的召开和表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度认真进行监督检查，认为公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时未违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况：

    报告期公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司能够认真执行国家财税政策，注重财务管理，发挥财务的监督和控制职能。万隆华会计师事务所有限公司出具的2005年度审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、募集资金使用情况：

    报告期内，公司没有募集资金及募集资金延用至本报告期的情况。

    4、公司在收购、出售资产交易情况和关联交易情况：

    报告期公司在收购、出售资产交易和关联交易方面，交易程序合法，未发现内幕交易和损害股东利益行为。公司董事会决议关联交易事项时，关联董事履行了回避程序，未发现损害公司股东利益的情况。

    二、通过关于2005年年度报告及年度报告摘要的审查意见

    监事 会认为，2005年年度报告真实地反映了公司2005年经营状况和公司治理现状。监事会全体成员保证2005年年度报告的内容真实、准确、完整。

    三、 通过关于2005年度财务决算报告的审查意见

    监事会认为，2005年度财务决算报告真实的反映了公司2005年度财务状况和经营成果。

    四、通过公司日常关联交易预计金额的议案

    监事会认为，公司与关联方之间的交易,决策程序符合公司章程的规定，交易行为符合公司利益，是按市场经济规律和原则进行的，是公平、公正的，在公司关联交易中没有发现损害公司和非关联股东利益的行为。

    特此公告。