本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2002年修订本)和《公司章程》的规定， 公司四届二次董事会决定，以通讯表决方式召开公司2002年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

    一、会议召开时间：2002年8月17日(星期六)

    二、会议议题：

    审议公司与天津汽车工业(集团)有限公司续签1.9 亿元人民币流动资金贷款互 相提供担保的议案。

    公司曾于2000年10月9日召开的股东大会审议通过了公司与天津汽车工业(集团) 有限公司两亿元人民币流动资金贷款，互相提供担保议案，该互保协议即将到期， 双方经洽淡，为了在融资方面互相支持，同意继续签订互相担保协议书。协议主要 内容为：双方相互提供贷款担保，借款期限自协议生效日起不超过一年，担保方式 为连带责任保证，相互担保的总额度不超过1.9亿元人民币， 具体每笔借款的期限 以每笔借款所签订的保证合同为准。

    三、参加表决范围：

    截止到2002年8月12日下午3点在深圳证券登记公司登记在册的公司全体股东均 有表决权。

    四、表决方法：

    凡有资格参加表决的股东，请将表决票于2002年8月17日或以前邮寄(以当地发 出函件邮戳为准)或传真至本公司董事会办公室。 本公司收到表决票的截止日期为 2002年8月20日，逾期视为弃权。

    五、通讯地址：

    天津市北辰区南仓道天津灯塔涂料股份有限公司董事会办公室。

    邮政编码：300400

    联系电话：022—26345536 022—26610193

    传真：022—26340776

    联系人：郭健

    附： 表决票

    股东姓名： 股东帐号：

    持股数： 联系电话：

    邮政编码： 身份证号码(单位公章)：

    通讯地址：

    表决议案 与天津汽车工业(集团)有限公司续签1.9亿 同意

    　 元人民币流动资金贷款互相提供担保的议案。不同意

    弃权

    注：用“O”在相应栏内表决意见，只能表示一种意见， 否则视为无效表决。 该表决票可以复制。