天津灯塔涂料股份有限公司二届六次董事会于1997年4月10日在公司本部三楼会议室召开，会议由董事长刘冠林先生主持。会议审议并一致通过以下议项：

    1995年度、1996年度利润分配和分红送股和以资本公积金转增股本预案，具体内容是：

    1995年度可供股东分配的利润12,152,585．78元，1996年度净利润21,381,602．55元，计提法定盈余公积金10％、公益金5％共计3,207,240．38元，下余可供股东分配的利润18,174,362．17元，两个年度共计30,326,947．95元。

    经公司董事会决议以公司现在的股份总数110,436,008股，按每10股送2．7股的比例派送股票股利，计送出股票股利总额29817722股，每股面值1元，计29,817,722股（元）。使用以上两个年度可供股东分配的利润后，下余509,225．95元，转入下一年度参加分配，同时用资本公积金转增股本，每10股转送1．3股，需划转资本公积金14,356,681元。通过以上两项每10股共计派送4股，计44174403股，使公司股本由原来的110436008股增加至154610411股。

    本项决议尚待股东大会表决。

    特此公告