天津灯塔涂料股份有限公司董事会于2002年5月30 日在本公司召开临时会议。 应到会董事9名，实际到会董事5名，其他董事因公出差不能到会，熊必琪董事长主 持会议。监事会成员列席会议。

    会议通过如下决议：

    一、通过与天津和平海湾电源集团有限公司签订向银行贷款5000万元人民币额 度内互相提供担保的协议。借款期限不超过一年，担保方式为连带责任担保，具体 每笔借款的担保期限以每笔借款所签订的保证合同为准。

    天津和平海湾电源集团有限公司具体情况如下：

    法人代表：宫维林；住所：天津市华苑产业区开华道15号；注册资本： 17127 万元；经营范围：新能源、新材料、电源、电子、机电设备、化工产品、通讯产品 及设备的开发、研制、转让、生产、销售；经营本企业研制开发的技术和生产的科 技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术，原辅材料、机械设备、仪 器仪表、零部件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；电动自 行车制造、销售(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

    天津和平海湾电源集团有限公司自97年至2002年5月末，连续盈利， 财务状况 比较稳定，信誉等级为AA，因此公司董事会认为与该公司签订的互保协议不会给公 司带来经营风险。

    二、根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的规定，公司董事会提名杨蔚东、王靖为公司独立董事候选人，独立董事津贴标准 为每人每年24000元。(附独立董事提名人声明及独立董事声明)

    三、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)第12 条规定，公司监事会于2002年5月28日对2001 年年度股东大会提出应审议独立董事 的临时提案，董事会接受监事会提案，将此议案提请2001年年度股东大会审议。

    特此公告

    

天津灯塔涂料股份有限公司董事会

    2002年5月30日

     天津灯塔涂料股份有限公司独立董事提名人声明

    天津灯塔涂料股份有限公司董事会现就提名杨蔚东、王靖为天津灯塔涂料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津灯塔涂料股 份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任天津灯塔涂料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合天津灯塔涂料股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在天津灯塔涂料股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括天津灯塔涂料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

天津灯塔涂料股份有限公司

    董事会

    2002年5月30日

     附件：天津灯塔涂料股份有限公司独立董事候选人简历

    杨蔚东 男 1959年出生，经济学硕士，高级经济师，天津市人大代表，天津 市特约审计员，民建天津市委员会副主任委员，天津市证券学会副会长，南开大学 国际商学院MBA兼职导师，天津市企管协会兼职教授， 天津市社会科学院兼职研究 员。

    曾任天津市兴业信托投资公司干部，天津证券有限责任公司副总经理，现任渤 海证券有限责任公司战略发展委员会主任。

    王靖 男 1948年出生，研究生，教授，南开大学兼职教授、研究生导师，天 津市综合经济(金融)工委金融顾问，天津市专家协会经济组组长、理事，西部开发 顾问。

    曾任中国农业银行副厅级领导，天津国泰证券分公司总经理，天津信托投资公 司执行总裁，天津证管办副主任，现任津投集团总经理。

    

天津灯塔涂料股份有限公司

    董事会

    2002年5月30日

     天津灯塔涂料股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：杨蔚东，作为天津灯塔涂料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与天津灯塔涂料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括天津灯塔涂料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：杨蔚东

    2002年5月30日

     天津灯塔涂料股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：王靖，作为天津灯塔涂料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与天津灯塔涂料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括天津灯塔涂料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：王靖

    2002年5月30日