天津灯塔涂料股份有限公司董事会于2002年5月19 日在本公司召开三届二十一 次会议。应到会董事9名，实到会5名，一名董事出差，其余三名董事均委托其他出 席会议的董事代为出席并表决，熊必琪董事长主持会议。监事会成员列席会议。会 议通过如下决议：

    一、审议通过公司2001年度董事会工作报告；

    二、审议通过公司2001年度财务决算报告；

    三、审议通过修改公司章程议案；见〈附件1〉

    四、审议通过股东大会议事规则（草案）；见〈附件2〉

    五、审议通过董事会议事规则；见〈附件3〉

    六、审议通过续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2002年审计机构；

    七、审议通过公司第四届董事会非独立董事候选人；（张继光，张舰，沈志刚， 李斌，卢兴泉，李发明，尹向冰）见〈附件4〉

    八、决定召开2001年度股东大会。

    召开2001年度股东大会的有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2002年6月22日（周六）上午9:00

    （二）会议地点：本公司会议室

    （三）会议议程：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算报告；

    4、审议公司2001年度利润分配预案；

    经天津五洲联合合伙会计师事务所对公司2001年会计报表的审核，2001年度公 司实现净利润为－28,936,109.25 元，加上上年未分配利润34,830,575.43元， 按 规定提取法定盈余公积2,792.81元，公益金1,396.41元，2001年6 月转作股本的普 通股股利17,088,272元,2001年末可供股东分配的利润为－11,197,995.04元。由于 2001年公司经营亏损，现金流量严重不足，董事会决定对2001年利润不分配，公积 金不转增股本。

    5、审议修改公司章程议案；

    6、审议股东大会议事规则（草案）；

    7、 审议与天津南开戈德股份有限公司两亿元人民币流动资金贷款互相担保议 案；

    8、审议续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2002年度审计机构；

    9、选举公司第四届董事会非独立董事；

    10、选举由股东出任的公司第四届监事会监事。

    （四）出席会议人员：

    1、截止2002年6月10日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    （五）出席会议的登记办法

    出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、受托人身份证。于2002年6月17日～18日，上午9:00～11 :30,下午1:00～3:30在公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可邮寄或以传真 方式办理。（以2002年6月18日及以前收到登记证件为有效登记）

    （六）联系办法

    本公司地址：天津市北辰区南仓道

    邮政编码：300400

    联系电话：（022）26345536

    传真：（022）26340776

    联系人：王靖

    （七）会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

    特此公告

    

天津灯塔涂料股份有限公司董事会

    2002年5月20日