天津灯塔涂料股份有限公司董事会于2001年12月10日在本公司召开临时会议。 熊必琪董事长主持会议,应到会董事9名,实际到会6名,监事会成员列席会议。

    会议通过如下决议：

    1、为规范公司治理结构,董事会同意熊必琪董事长不再兼任公司总经理职务。

    2、董事会聘任李发明先生为公司总经理,并经李发明先生提名, 聘任王永中先 生为公司副总经理。(简历附后)

    3、由于工作调整,根据李发明先生提议,董事会同意不再聘任王培明先生、 吕 长生先生、周三元先生为公司副总经理。

    特此公告

    

天津灯塔涂料股份有限公司董事会

    2001年12月12日

    李发明先生简历：

    李发明 男 36岁 中共党员 大学文化 工程师

    现任：

    天津关西涂料化工有限公司总经理

    曾任：

    中远总公司船技处干部；中远工业公司经营部经理；天津北洋集装箱有限公司 总经理助理、副总经理。

    王永中先生简历：

    王永中 男 43岁 中共党员 大学文化 高级工程师

    现任：

    中远工业公司总经理助理

    曾任：

    天津远洋运输公司船技处干部；南京中远航修配件厂车工, 厂基建办公室副主 任,生产计划科副科长、科长,厂国际公司生产经营部经理、国际公司领班、副总经 理,厂实业公司副总经理；厂长秘书、厂长助理； 南京雨花台区古门坎乡科技副乡 长,南京迪施公司总经理助理、副总经理、总经理； 南京中远航修配件厂厂长兼南 京国际船舶设备配件有限公司董事长。