天津灯塔涂料股份有限公司董事会三届十五次会议于2001年9月28 日在本公司 召开,会议由董事长熊必琪女士主持。应出席会议董事9名,实际出席会议董事8名。 监事会成员列席会议。

    会议经认真审议,通过如下决议:

    1、审议通过资产转让议案

    2、审议通过购买天津和平海湾通讯电池有限公司股权议案

    本公司受让天津和平海湾置业发展公司持有的天津和平海湾通讯电池有限公司 5％的股权(交易标的为680万元人民币)。该项股权收购完成后, 公司拥有的股权比 例达到100％,依照《公司法》的有关规定, 决定注销天津和平海湾通讯电池有限公 司法人资格,其全部资产并人本公司。

    3、提议补选董事的议案。

    由于年龄原因,公司董事会同意董事刘冠林先生、倪玉德先生、 翟增辉先生、 韩国权先生辞去公司董事职务。由于工作调动原因, 董事会同意何智伟先生辞去公 司董事职务。

    董事会提议补选何璋先生、罗永泰先生、宫维林先生、魏政先生、张舰先生为 公司董事。新补选董事待提交股东大会审议通过。

    特此公告