经公司董事会决定于1996年10月22日上午8∶30在天津华城宾馆召开1996年临时股东大会。

    一、会议议题如下：

    1、关于公司调整股本总额和股本结构的结果及变更公司《章程》有关条款的报告；

    2、关于公司改组设立股份制试点企业时资本公积金财务处理情况和股票上市前资产评估情况的报告。

    3、关于土地使用权处置的方案；

    4、关于1996年度盈利预测的报告；

    5、补选公司董事。

    二、出席人员：

    1、截止1996年4月23日在本公司股东名册上登记的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记办法：

    1、法人股代表持法人单位授权委托书、营业执照复印件、股权证、出席人身份证办理登记手续，领取大会出席证；个人股股东持股权证、股权证持有卡（通卡）、本人身份证、委托书、代理人身份证办理登记手续，领取大会出席证。

    2、登记时间和地点：1996年10月7日至10月11日在公司证券管理办公主办理登记手续，同时也受理信函及传真登记。

    3、联系电话：022—6345536 022—6340311转314

    传真：022—6340776

    邮编：300400

    公司地址：天津市北辰区南仓道

    联系人：王学蓉 王靖

    会议地点：天津市南开区红旗南路253号

    会议半天，出席会议者食宿、交通费自理

    

天津灯塔涂料股份有限公司

    1996．9．22

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津灯塔涂料股份有限公司1996年临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期：

    回执

    截止1996年4月23日止，我单位（个人）持有天津灯塔涂料股份有限公司股权，拟参加1996年临时股东大会。

    股东帐户： 持股数：

    出席人签字：

    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。