天津灯塔涂料股份有限公司董事会三届十四次会议,于2001年8月14日召开, 董 事长熊必琪女士主持会议,应出席会董事9名,实际到会董事6名。监事会成员列席会 议。

    会议经审议通过如下决议：

    一、 审议通过公司2001年中期报告及摘要

    二、 审议通过公司2001年中期利润分配预案

    公司2001年中期利润不分配,公积金不转增股本。

    三、 审议通过公司关于计提资产减值准备制度

    特此公告