根据公司董事会2001年5月31日三届十二次董事会决定,以通讯表决方式召开公 司2001年第一次临时股东大会。

    一、会议时间：2001年8月17日

    二、会议内容：

    本公司与天津南开戈德股份有限公司在公平、互利的原则基础上, 互相提供额 度为两亿元人民币流动资金贷款担保,提保期限为一年。 根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定,该担保事项须经股东大会审议通过后生效。

    三、参加会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止到2001年8月10日当天收市后, 在深圳证券登记公司登记在册的全体股 东。

    四、表决方法

    以通讯方式表决,凡有资格参加表决的股东,请于2001年8月17 日前将通讯表决 结果邮寄或传真至本公司(以2001年8月17日收到表决票为准,逾期视为弃权)。

    五、通讯地址

    天津市北辰区南仓道天津灯塔涂料股份有限公司证券办

    邮政编码：300400

    联系电话：022－26345536

    传真：022－26340776

    联系人：王靖

    附：

    表决票

    股东姓名： 股东帐号：

    持股数： 联系电话：

    邮政编码： 身份证号码(法人公章)：

    通讯地址：

    表 与天津南开戈德股份有限公司 同意

    决 互相提供额度为两亿元人民币流 不同意

    议 动资金贷款担保,由该议案审 弃权

    案 议通过日起,担保期限一年。

    注：用“√”在相应栏内表决意见,只能表达一种意见,否则视为无效表决。